На днях стало известно о новом виде мошенничества, который ставит под угрозу балансы криптографических кошельков. Сообщения сомнительного характера получают пользователи криптовалютных бирж. Итак, что это за новый вид скама и как проверить, действовали ли мошенники.
Что происходит
Мошенники отправляют средства на кошельки пользователей, чтобы побудить их вывести эти активы через поддельную криптовалютную биржу. В условиях при этом пишут, что для того, чтобы это сделать, необходимо привязать кошелек к веб-сайту. Как только это происходит, злоумышленники получают полный контроль над ним.
Маскируются такие действия под аирдроп (то есть бесплатную раздачу криптовалюты; проводится, как правило, начинающими проектами либо в рамках рекламной кампании в целом) или чью-то ошибку, потому они мало похожи на сомнительные.
О новом виде мошенничества, который сопряжен с рисками для владельцев криптокошельков и с которым, вероятно, столкнулись пользователи криптобирж, сообщили эксперты по безопасности WhiteBIT.
Что делать
Как сообщается в инфографике компании, проверить, мошенники ли прислали средства на счет, можно, обратив внимание на несколько деталей:
- Скопируйте адрес отправителя средств и проверьте, были ли подобные транзакции с него. Далее очевидно, что если подобные транзакции имели место в этот же день, стоит задуматься. Если же нет — вероятнее всего, вам отправили средства действительно по ошибке.
- Какой стандарт того актива, что вам прислали? Он должен совпадать с исходным (ERC-20, TRC-20 и т. д.).
- Совпадает ли доменное имя того сайта, на который вас перенаправляют, с официальным? То есть адрес биржи отправителя должен совпадать с официальным адресом биржи, на которой хранятся средства.
Сайты, на которых можно проверить транзакции
- Etherscan
Ресурс предлагает удобный поиск по любым криптовалютам, которые базируются на блокчейн-платформе Ethereum (протокол ERC-20). Как им воспользоваться: заходите на главную страницу (ссылка вот). Затем вводите адрес в это поле:
Далее откроется вся информация по этому адресу: когда и на какие суммы производились транзакции, были ли они успешными, в каких токенах отправлялись.
- Ethplorer
Практически аналогично прост, как и предыдущий. В строку поиска вбиваете адрес кошелька. Далее откроется график, на котором будут отображаться все транзакции за время его существования, общее количество полученных / отправленных токенов, а также баланс на текущий момент. Также здесь есть список балансов в различных токенах, нажав на каждый из которых можно просмотреть отдельную статистику по данному активу за все время.
- Blockchain.com
Русскоязычный ресурс. Также от предыдущих отличается тем, что предлагает проверить кошельки на Ethereum, Bitcoin и Bitcoin Cash. Открыв его, видим три вкладки: «Бумажник», «Обмен», «Исследователь». Нам нужен третий. Здесь в поле выбираем необходимый нам блокчейн, вводим адрес и получаем такую статистику:
- Транзакции по кошельку;
- Ожидающие или одобренные транзакции;
- Баланс криптовалют и токенов;
- Информация об адресах, некогда пополнивших этот баланс.
Напоследок уточню, что практически у каждой криптовалюты или токена на официальном ресурсе есть функция проверки кошельков и транзакций. Потому не торопитесь радоваться, а лучше перепроверяйте!
Проверить стандарт токена (криптовалюты)
Стандарт определенного токена зависит от платформы, на которой функционирует его блокчейн. Самые распространенные сегодня: Ethereum, Binance Chain (ВЕР-2, ВЕР-8), Tron, EOS, NEO.
Самым распространенным на сегодняшний день протоколом для создания токенов является ERC-20.
Существуют сайты, собирающие базу по всем ныне существующим токенам на базе этого протокола. Например, Bloxy. Этот ресурс полезен также тем, что с его помощью можно проследить, насколько высока активность по определенному токену. Что будет полезно, если вы раздумываете, вкладывать ли в определенный актив, но сомневаетесь в том, что он действительно держится пользователями. Здесь важно будет обратить внимание на соотношение уникальных отправителей и получателей с объемами торгов за последнюю неделю. Понятно, что если первый показатель — невысокий, а объемы — большие, значит, вероятно, происходит вош-трейдинг (что не есть хорошо, потому что это манипулирование рынком и пользователями).
Надеюсь, материал был полезен, оставляйте ваши комментарии!
