Экс-инженер TSMC променял разработку чипов на создание подпольной криптосети

Тайваньские правоохранители задержали экс-инженера полупроводникового гиганта TSMC, которого считают организатором теневого финансового коридора между Тайванем и Южной Кореей. Согласно материалам следствия, подпольная инфраструктура функционировала с 2018 года, задействуя в операциях как наличные средства, так и цифровые активы.

Подозреваемый по фамилии Чжан ранее занимал должность инженера в TSMC, однако уволился по состоянию здоровья. Следственные мероприятия стартовали в феврале 2026 года после выявления транспортной компании, выступавшей ширмой для проведения нелегальных валютных расчетов между двумя странами.

Как полагает следствие, услугами сервиса активно пользовались тайваньские предприниматели, импортировавшие текстиль и другую продукцию из Южной Кореи. Во избежание официального межбанковского контроля коммерсанты передавали наличные средства тайваньским координаторам схемы. Их зарубежные сообщники рассчитывались с поставщиками непосредственно на территории Кореи, что позволяло контрагентам полностью обходить классический трансграничный банкинг.

Прикрытием для финансовых потоков служило логистическое предприятие, параллельно обеспечивавшее доставку выкупленных товаров. Основной доход устроители схемы извлекали из спреда между официальным и теневым валютными курсами, распределяя маржу с партнерами.

Денежные потоки не исчерпывались прямым взаимозачетом: часть капитала конвертировалась на местной криптовалютной бирже, а затем переправлялась в Южную Корею через глобальные платформы, включая Binance и Bybit, либо распределялась по холодным криптокошелькам. Разветвленная цепочка переводов была призвана максимально запутать финансовые следы.

Экс-сотрудник TSMC задействовал аналитический и инженерный опыт для оптимизации процессов: он создал алгоритмы калькуляции маржинальности и регулярно отслеживал арбитражные окна на валютном рынке.

Спецоперация силовиков проходила в три этапа — 14, 22 и 29 июля — и охватила несколько районов острова. В ходе 14 санкционированных обысков полиция арестовала предполагаемого лидера группы и 11 его сообщников.

Правоохранители изъяли 2,55 млн новых тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн вон и прочие иностранные активы на общую сумму порядка 1,03 млн NTD. В опись арестованного имущества также вошли люксовые часы Audemars Piguet и Rolex, а также спортивный электромобиль Tesla Model S Plaid.

После проведения процессуальных действий бывший инженер был отпущен под залог в 500 тысяч новых тайваньских долларов. Разбирательство по делу продолжается.

Источник: iXBT