Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили в США к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить адекватную защиту биржи от отмывания денег. Судья Ричард Джонс сказал, что Чжао «поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США».
Прокуроры требовали три года тюремного заключения, поскольку «масштабы и последствия неправомерных действий Чжао были огромными». Они также посчитали, что приговор Чжао должен «отражать значительный ущерб национальной безопасности США, причиненный его преступными действиями». По данным прокуратуры, Binance допустила нарушение санкций на сумму более 898 миллионов долларов и «нарушила закон США в беспрецедентном масштабе». Чжао и другим руководителям Binance вменяется несоблюдения законов США, включая Закон о банковской тайне. Из-за того, что топ-менеджеры не принимали должные меры по борьбе с отмыванием денег, иранские клиенты смогли провести транзакции с американскими клиентами на сумму не менее 1,1 миллиона долларов в нарушение санкций. Другие страны, попавшие под санкции, такие как Куба и Сирия, также могли совершать сделки.
Адвокаты в своей записке пояснили, что Чжао не заслуживает тюремного заключения, поскольку «ни один обвиняемый по хотя бы отдаленно похожему делу никогда не был приговорен к тюремному заключению». Кроме, адвокаты отметили, что Binance приняла меры по исправлению своих процедур по борьбе с отмыванием денег.
Еще до суда Чжао выплатил штраф в размере 50 миллионов долларов. Сейчас он станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме: доля в Binance и личное состояние оцениваются в 43 млрд долларов.
На этой новости Bitcoin рухнул — курс главной криптовалюты мира опустился до уровня 60 тыс. долларов (минус примерно 4,5% за сутки). У Ethereum минус почти 6%. В целом капитализация крипторынка за сутки упала на 4,68% — до 2,21 триллиона долларов США.
Источник: iXBT
