Газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении правительства ужесточить контроль сомнительных платёжных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются меры, направленные на блокирование финансирования терроризма. Сейчас регуляторы работают над полным перечнем сомнительных операций.
creditsysteem.nl
«Повышенное внимание» будет уделяться анонимным переводам и пожертвованиям через Интернет и терминалы, включая краудфандинг. Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный охарактеризовал их как операции, представляющие наибольший риск, когда сбор денег ведётся, например, в пользу населения Сирии, а на самом деле собранные средства направляются на финансирование исламских террористических группировок.
Что касается терминалов, то здесь тоже имеются лазейки для сомнительных операций. Например, переводы иностранцев проводятся без идентификации отправителя, так как в базах данных ФМС, ФНС сведений о них нет.
Росфинмониторинг совместно с профильными ведомствами и FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) планирует разработать признаки подозрительных операций, подлежащие непосредственному контролю. «Банки и другие организации будут обязаны уделять им повышенное внимание и в случае реальной угрозы тормозить такие операции», — сообщил Ливадный.
Источник:
