Денису Геннадьевичу Кулькову, 43-летнему россиянину, властями США было предъявлено обвинение в его предполагаемой роли администратора Try2Check, ныне несуществующей платформы для проверки карт, работающей как в darkweb, так и в clearnet.
По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, Кульков управлял платформой как минимум с 2005 по апрель 2023 года, позволяя пользователям проверять действительность украденных кредитных карт за небольшую плату.
Совместное расследование ФБР и Секретной службы США показало, что Try2Check использовала услуги неназванной американской компании по обработке платежей для проверки предварительной авторизации, выдавая себя при этом за продавцов. Считается, что Кульков заработал более 18 миллионов долларов в биткоинах на работе с Try2Check.
Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Кулькова, и дополнительное вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к установлению личности других подозреваемых.
Кулькову были предъявлены обвинения в мошенничестве с устройствами доступа, компьютерном вторжении и отмывании денег, и в случае признания его виновным ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
