Как сообщает агентство «РИА Новости», российские финансовые организации начали запрашивать у клиентов информацию о наличии родственных связей с получателями денежных переводов.
По данным издания, при попытке отправить крупную сумму (точный порог не раскрывается) система безопасности может заблокировать транзакцию. После этого для подтверждения операции с владельцем счета связывается сотрудник контакт-центра.
В ходе верификации представитель банка просит предоставить полные данные получателя и уточнить степень родства с ним. Кроме того, оператор может поинтересоваться целевым назначением платежа и тем, на какие нужды адресат планирует потратить полученные средства.
Усиление мер контроля связывают с активизацией мошеннических схем. Одним из резонансных примеров стал инцидент, произошедший в ноябре: злоумышленники, действуя под предлогом замены ключей от домофона, убедили пенсионерку перевести им 28 миллионов рублей.