38‑летний Роман Новак организовал крупную мошенническую операцию с токенами TON, выдавая себя за знакомого Павла Дурова, после чего, по данным MASH, уехал в Дубай с похищенным миллионом долларов. MASH публикует соответствующую информацию.
Предприниматель в криптосфере предлагал инвесторам приобрести TON через Telegram по якобы льготной цене. Получив средства, он прекратил связь с вкладчиками, оставив их без средств. Правоохранительные органы провели обыски в обменных пунктах в Москва‑Сити; проверяется возможная роль обменников Rapira и Mosca в выведении средств за рубеж.
Ранее Новак отбывал наказание за хищение примерно 4 миллионов долларов. По сообщениям, после освобождения он запустил новую схему с фиктивными облигациями и поддельными скриншотами переводов.
Для обмана использовались подделка документов и анонимность криптовалютных переводов. Недостаточная прозрачность механизмов верификации смарт‑контрактов способствовала возможности ухода от ответственности.
Международная юрисдикция и особенности межгосударственного сотрудничества затрудняют возврат похищенных средств: такие дела нередко завершаются блокировкой счетов без фактической компенсации потерпевшим.