Появилиcь новые подробности о деятельности 38‑летнего Романа Новака — фигуранта обвинений в крупной мошеннической схеме, связанной с TON.
Речь идёт о криптобизнесмене, который, по сообщениям, организовал масштабную аферу с инвесторами, представившись знакомым Павла Дурова, после чего скрылся с похищенными средствами на сумму около миллиона долларов.
В чём подозревают Новака?
По версии следствия и сводкам СМИ, Новак, тесно связанный с проектом Fintopio (криптокошелёк в экосистеме TON), предлагал через Telegram приобрести монеты TON по «скидке», однако по предварительным данным инвесторы были обмануты. Расследование совпало с обысками в обменных пунктах в Москва‑Сити: проверяют возможное участие обменников Rapira и Mosca в выводе средств за границу.
В ходе проверки выяснилось, что Новак якобы выдавал себя за заместителя вице‑президента Telegram Ильи Перекопского и даже утверждал о своём членстве в совете директоров мессенджера — сведения, которые сейчас проверяют журналисты и правоохранительные органы.
Он также предлагал якобы приобрести облигации Telegram накануне предполагаемого IPO и продавал TON со скидкой до 50%. Для входа он называл сумму в 1 млн долларов, при этом состоятельным покупателям обещали рассрочку. По неподтверждённым данным, в сделках использовались фальшивые скриншоты переводов, истории о связях с дубайскими шейхами и приёмы, имитирующие «инсайдерскую» осведомлённость, чтобы убедить инвесторов.
В схеме с фиктивными облигациями и поддельными подтверждениями платежей, как утверждают источники, применялись подложные документы и анонимные криптопереводы. Отсутствие прозрачной верификации контрактов упростило злоумышленнику вывод средств и уход от ответственности.
Кто пострадал и куда исчез Новак?
По сообщению Mash, среди пострадавших называют бизнесменов из Китая и стран Ближнего Востока, представителей украинских силовых структур и одного неназванного депутата Госдумы. После перечисления средств вкладчики не получили обещанного — в сумме речь идёт о приблизительно 500 млн долларов.
По неофициальным данным, Новак якобы уехал в Южную Африку. Источники сообщают:
«Работники Fintopio не получили зарплаты, вкладчики лишились средств. Многие пока не обращаются в полицию, надеясь на возврат. По последним данным, след мошенника теряется в Кейптауне (ЮАР) — туда же, по версии источников, и были вывезены средства приблизительно в 500 млн долларов».
Вероятно, сам проект Fintopio, который внешне не вызывал подозрений и выглядел достаточно надёжным, мог служить прикрытием для операций Новака.
Действительно, кошелёк активно развивался и привлекал пользователей бонусами, но после раскрытия схем и исчезновения руководителя проект закрылся. Оставшиеся участники возмущены — накопленные ими баллы в итоге ни к чему не привели:
«Мы знаем, что многие из вас с энтузиазмом собирали HOLD Points, участвуя в активности на платформе Fintopio. К сожалению, эти поинты будут аннулированы после закрытия платформы. Приносим извинения за возможные неудобства».